У парламенті Британії представили презентацію про відмивання грошових коштів представниками влади російського Кремля.
В рамках слухань, присвячених боротьбі з відмиванням грошей у Великобританії, перед депутатами з презентацією виступив співзасновник і гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Білл Браудер.
Браудер розповів про власне розслідування Hermitage Capital, яке привело до виявлення на англійських рахунках коштів, пов’язаних зі схемою про виведення з бюджету Росії 5,4 мілліардів рублів. Цю схему розкрив покійний юрист фонду Сергій Магнітський.
Повідомляється, що кошти пройшли шлях Росією, через країни найближчого зарубіжжя (зокрема, через Кіпр) і осіли у Великобританії.
За словами Браудера, вже у Британії були два потоки.
Перший потік – 2 мільйони доларів – гроші, які йшли через рахунки, контрольовані главою злочинного угруповання пана Клюєва.
Ці гроші, за даними Hermitage Capital, пішли на оплату в Англії різних витрат замішаних у корупції росіян (починаючи від дорогих суконь і прикрас для їхніх дружин і подруг, навчання в школі дітей, і закінчуючи покриттями витрат за деякими кредитними VIP-картками для найбагатших людей).
Другий потік – гроші у литовському банку Ūkio, контрольовані офшорними компаніями російських осіб. З цього рахунку проводилися різні закупівлі на території Великобританії на загальну суму $28 мільйонів.
Зазначається, що крім Браудера перед британським парламентом зі своїми доповідями виступили представник англійської поліції і глава Center Transparency International.
Раніше Центр дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що офшорна компанія російського віолончеліста Сергія Ролдугина отримала гроші майже в той самий час, коли юрист фонду Сергій Магнітський виявив зникнення бюджетних коштів.