Королівський суд визнав винною у низці фінансових злочинів 42-річну Цзянь Вень з Хендона, що на півночі Лондона. Жінку, яка працювала у звичайному китайському ресторані, заарештували за участь у найбільшій в історії Великої Британії операції з відмивання готівки. Про це пише видання Daily Star.
Цзянь Вень орендувала розкішну квартиру з шістьма спальнями за 17 тисяч фунтів (близько 837 тис. грн) на місяць, а також перевела сина до приватної школи, видаючи себе за співробітницю ювелірної фірми.
За інформацією прокуратури, у 2019 році Вень інвестувала кошти у нерухомість у Дубаї та придбання коштовних речей в Цюриху. Окрім того, вона намагалася придбати дорогі будинки в Лондоні, стверджуючи, що заробила свої колосальні статки на обміні біткоїнів. Однак пояснення щодо походження грошей, якими була забита вся її квартира, викликали сумніви у чиновників, тож жінці довелося пройти ретельну перевірку.
Другий підозрюваний досі перебуває на волі, у правоохоронців мало даних про його роль в цій справі.
“Цей вирок та тривале п’ятирічне розслідування демонструють, що ми не зупинимося ні перед чим у прагненні зловити злочинців, які хочуть насолодитися доходами від вкрадених коштів, незалежно від того, наскільки складною є справа”, — заявив головний спеціалісти з команди розслідувачів Джейсон Прінс.
Повідомляється, що прокуратура вже отримала наказ про заморожування рахунків Цзянь Вень. Вирок мають оголосити 10 травня.