У Європі викрито масштабну шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями в медичний канабіс. Правоохоронці затримали дев’ятьох підозрюваних. Про це повідомляє Євроюст.
Зазначається, що лише у Німеччині, Франції та Іспанії понад 4500 жертв подали офіційні скарги на шахраїв, які створили платформу краудфандингу, щоб зібрати щонайменше 50 євро з кожного інвестора на вирощування лікарського канабісу.
Насправді рослини канабісу так і не були придбані, хоча організатори схеми вдавали, що працюють із законними та ліцензованими підприємствами, які їх вирощуватимуть. Шахрайська схема тривала щонайменше з січня 2020 року до липня 2022 року.
Схема мала характер піраміди та обіцяла надзвичайно високі прибутки від інвестицій. Розслідування в Німеччині, Іспанії та інших країнах Європи виявили, що інвесторам заплатили лише частково.
Більшість вкладених грошей була використана для виплат партнерам, підтримки роботи схеми та розширення масштабів шахрайства за допомогою великих онлайн-кампаній. Для цієї мети та для відмивання доходів використовувалася мережа міжнародних компаній.
Як повідомляється, схемою керувала російська злочинна мережа, пов’язана з афілійованою злочинною групою, базованою в Німеччині.
Постраждалі в Німеччині та Іспанії стверджують, що втратили щонайменше €51,5 млн, але загальна сума інвестицій оцінюється в близько €645 млн.
Загалом близько 550 тис. учасників по всьому світу, переважно у Європі, були зареєстровані як онлайн-інвестори. Близько 186 тис. учасників переказували кошти за допомогою криптовалют або банківських переказів.