Уряд Сполучених Штатів Америки вніс до списку санкцій російський сервіс для обміну криптовалют PM2BTC і криптобіржу Cryptex. Також було висунуто обвинувачення керівникам платформ — громадянам РФ Сергію Іванову і Тимуру Шахмаметову.
Про це повідомляє Іncrypted.com.
В опублікованому документі йдеться, що обидва сервіси використовувалися кіберзлочинцями для відмивання грошей. Зокрема, мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) ідентифікувала PM2BTC як «основного учасника цього процесу». Одночасно з цим Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти криптобіржі Cryptex.
«Сполучені Штати і наші міжнародні партнери, як і раніше, сповнені рішучості не допустити безкарної діяльності посередників у кіберзлочинності, таких як PM2BTC і Cryptex», — наголошується в релізі.
Влада США у співпраці з відомствами Нідерландів, Латвії, Німеччини, Великої Британії та Європолу встановила, що криптообмінник PM2BTC обробляв прибутки від хакерських атак із використанням програм-вимагачів та інших незаконних інструментів. Зокрема, правоохоронці відстежили низку транзакцій, пов’язаних із даркнет-ринками Hydra і Ferum Shop, а також сервісом Bitzlato.
Під час розслідування з’ясувалося, що гаманці PM2BTC пов’язані з UAPS — підпільною системою обробки платежів. Проєкт було офіційно запущено у 2013 році, він доступний тільки за запрошенням.
Зі свого боку, зареєстрована в Сент-Вінсенті і на островах Гренадіни компанія Cryptex орієнтована на російський ринок. Вона пов’язана з незаконними транзакціями на суму понад $720 млн:
«Cryptex часто використовували російські зловмисники, які займаються вимаганням, а також кіберзлочинці. Її клієнтами були шахрайські маркетплейси, криптоміксери, біржі без KYC і включена до списку OFAC платформа Garantex».
Керівника Cryptex Сергія Іванова звинувачують у змові з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей для низки сайтів і кіберзлочинців протягом близько 20 років. Тимур Шахмаметов, відомий у мережі під псевдонімами JokerStash і Vega, обвинувачується в аналогічних злочинах.
«Двоє громадян РФ, яким сьогодні пред’явлено звинувачення, імовірно привласнили собі мільйони доларів, отриманих унаслідок масштабного відмивання грошей, і підтримували мережу кіберзлочинців по всьому світу», — заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.
Державний департамент США вилучив домени PM2BTC, UAPS і Cryptex. Також правоохоронці оголосили винагороду в розмірі $10 млн за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту Іванова і Шахмаметова.
Нагадаємо, у липні 2024 року компанію Payeer оштрафували на €9,3 млн за відмивання грошей за участю російських клієнтів.