Податкова відстежує грошові перекази українців, які продають товари онлайн – що загрожує порушникам

Державна податкова служба України (ДПС) почала активний моніторинг банківських переказів, які надходять на рахунки українців, що займаються онлайн-продажами.

Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн.

Лише за три тижні фахівці ДПС виявили 1,4 мільйона транзакцій на суму понад 1,6 мільярда гривень. Особливу увагу податкова звернула на 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів на свої рахунки. Про це повідомляє Опендатабот.

Йдеться про нову хвилю контролю: тепер податкова систематично відстежує, хто, що і за скільки продає в інтернеті.

Новий інструмент контролю — доступ до Системи обліку даних РРО — дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.

Що саме відслідковує ДПС:

• Фізичних осіб, які систематично отримують перекази за товари або послуги — тобто фактично ведуть підприємницьку діяльність без реєстрації.
• Зареєстрованих ФОПів, які отримують платежі, але не мають РРО або ПРРО (касових апаратів), як цього вимагає закон.

У середньому, з 1 по 20 березня кожен такий одержувач отримав по 127 переказів. У деяких випадках — кілька сотень. Середній розмір однієї транзакції — 1142 гривні.

Що загрожує порушникам:

Поки що штрафи не накладають — податкова лише збирає та аналізує дані. Але ризики серйозні:

• Штраф за ведення діяльності без держреєстрації — від 17 000 до 85 000 грн.
• Додатково — до 200% від вартості реалізованих товарів або послуг без застосування РРО.
• Також передбачена конфіскація майна, пов’язаного з незаконною підприємницькою діяльністю.

Під пильний нагляд потрапили ті, хто працює через маркетплейси, соцмережі та месенджери. Якщо ви регулярно щось продаєте і отримуєте за це гроші — податкова вже може бачити ці дані. І краще не сподіватись, що “якось пронесе”.

Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.

Разом із тим, податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси.

Поки є час, експерти радять:

• Легалізувати бізнес — зареєструвати ФОП.
• Оформити РРО або ПРРО, якщо це передбачено для вашої діяльності.
• Не ухилятись — штрафи вже на горизонті.