Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов до окружного суду Арізони проти платформи Debiex, звинувативши у присвоєнні криптоактивів на суму $2,3 млн.
Якщо вірити представникам влади, з березня 2022 року творці Debiex разом із залученими менеджерами виходили на американських клієнтів як мінімум із п’яти штатів. Співробітники платформи пропонували людям інвестиції в біткоїн та ефір, а також торгівлю криптовалютними деривативами.
CFTC стверджує: співробітники Debiex ділилися на три типи. Перші — «агенти», які зв’язувалися з потенційними клієнтами у соцмережах, переконуючи відкрити та поповнити торгові рахунки в Debiex, обіцяючи величезний прибуток від торгівлі криптовалютами. Другі — «техпідтримка», яка допомагала клієнтам від їхнього імені створювати та обслуговувати торгові рахунки. І треті, звані «грошові мули», надавали свої криптовалютні адреси Debiex прийому коштів клієнтів.
До цієї категорії потрапив головний відповідач Чжан Ченг Янг (Zhāng Chéng Yáng). На вебсайтах Debiex імітувалися торгові рахунки реальної торгової платформи, хоча насправді майданчик не торгував криптовалютами, стверджують у Комісії.
Отримуючи кошти від інвесторів, керівництво Debiex привласнювало їх собі, а ошуканим клієнтам, йдеться у позові, відправляли скріншоти з вигаданою інформацією.
CFTC домагається, щоб суд призначив відповідачеві адміністративний штраф, а Debiex заборонив займатися торговою діяльністю, зобов’язавши повернути інвесторам кошти.
Відомство сподівається, що проти платформи буде вжито й інші засоби правового захисту, які суд вважатиме за доцільне.
У листопаді CFTC пригрозила переслідуванням усім криптовалютним біржам, які намагаються обійти процедуру «Знай свого клієнта» (KYC), навіть якщо вони знаходяться не на території Сполучених Штатів.