Навіть без рішення суду: як податкова дізнається про гроші на рахунках українців

Державна податкова служба посилює співпрацю з банками, щоб мати можливість оперативно виявляти “ризикові” операції. В випадку проведення великих або нетипових операцій банки повінні повідомляти про це в податкову, повідомляє Телеграф.

За словами Дмитра Слободянюка, адвоката та керівника практики захисту інтелектуальної власності, в податкової також є право отримувати інформацію щодо конкретних осіб (за запитом), хоча без рішення суду вона не має прямого масового доступу до банківських рахунків громадян.

Фіскальна служба звертає увагу, якщо на карткові рахунки систематично заходять значні суми від різних фізичних осіб, особливо якщо це не якісь офіційні доходи (пенсія, зарплата тощо).

Адвокат наголошує: “Можуть розцінювати такі надходження як доходи від підприємницької діяльності без реєстрації ФОП або інші доходи, що підлягають оподаткуванню”.

Напрями роботи фіскальних служб

За словами юриста, податківці працють в трьох напрямках:

1. При великих покупках можуть запитувати про джерела надходження коштів. Нотаріуси або банки в разі покупки дорогого майна можуть вимагати надати підтвердженя походження коштів. Якщо ж в них з’являються сумніви, дані передаються до податкової.
2. Податківці проводять моніторінг на різноманітних платформах на кшалт ОЛХ, “Інстаграм”, “Фейсбук”, де фізичні особи пропонують товари або послуги (такі як репетиторство, продаж речей, перукарські послуги тощо). Якщо будуть виявлені ознаки систематичної підприємницької діяльності, особу можуть викликати для надання пояснень або надіслати вимогу надати пояснення щодо джерел доходу.
3. Контроль за валютними операціями та іноземними доходами. Наразі багато українців переміщається за кордон або повертається до України, бізнес релокується, що викликає підвищену зацікавленість податківців.