Власникові мережі пунктів обміну валют та його двом спільникам, які привласнили 800 тисяч доларів, повідомили підозру.
Про це повідомляє Нацполіція.
Зазначається, що сімейна пара звернулася до власника обмінного пункту. Він обіцяв їм допомогти з переказом грошових коштів за кордон та навіть визначив двох осіб, які будуть займатися цим питанням. Однак згодом, отримавши від потерпілих гроші, почали затягувати процес проведення фінансової операції. Пояснювали це вигаданими труднощами, які виникали при переказі. Насправді жодних процесів не відбувалося.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей за місцями проживання фігурантів та в пунктах обміну валют. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони, гроші, “чорнову” документацію та записи.
За шахрайство, вчинене у великих розмірах, фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Проводяться подальші заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до шахрайської схеми.