Національний банк України видав постанову, яка зобов'язує банки виявляти та документувати інформацію про клієнтів та контрагентів, пов'язаних з державою, що здійснює збройну агресію проти України.
З метою підвищення прозорості Національний банк України видав постанову, яка зобов’язує банки збирати інформацію про клієнтів та контрагентів, пов’язаних з Росією, інформують Економічні новини.
Постанова визначає категорії клієнтів, щодо яких банки зобов’язані виявляти та документувати таку інформацію. Крім того, затверджено обсяги відповідних даних для кожної категорії. Національний банк України може запитувати у банків додаткову інформацію у разі необхідності.
Мета цієї ініціативи – виявити будь-яку приховану присутність держави-агресора на українському ринку.
Це відбувається після того, як нещодавно НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури України у 2023 році. Цей перелік було визначено згідно з оновленим порядком, який визначив системно важливі та важливі платіжні системи.
Очікується, що збір цієї інформації допоможе підвищити прозорість та підзвітність банків, які мають зв’язки з Росією. Виявляючи та документуючи зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів з державою, що здійснює збройну агресію проти України, Національний банк України має на меті створити більш безпечну та надійну фінансову систему в країні.
Таким чином, Національний банк України зробив проактивний крок на шляху до підвищення прозорості банківської галузі в країні. Згідно з новою постановою, банки зобов’язані надавати більш детальну інформацію про своїх клієнтів та контрагентів, пов’язаних з Росією. Це є частиною більш широких зусиль, спрямованих на створення більш безпечної та надійної фінансової системи в Україні.