Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну незаконну операцію з відмивання грошей, в якій були задіяні власники та топ-менеджмент одного з провідних комерційних банків Києва. Злочинна схема сприяла відмиванню майже 5 мільярдів гривень (183 мільйони доларів США) через підпільну індустрію онлайн-казино.
Слідство встановило, що власники банку створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки у фінансовій установі. З цих рахунків гравці підпільних онлайн-казино вносили кошти на свої ігрові рахунки. Для приховування суті операцій платежі декларувалися як оплата за неіснуючі товари та послуги.
Згідно з зібраними доказами, організатори схеми отримували частину від кожної транзакції, яку згодом виводили через афілійовані комерційні структури. Трьом високопосадовцям банку, у тому числі одному співвласнику, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне зайняття діяльністю з організації або проведення азартних ігор і лотерей та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, а слідство продовжує з’ясовувати всі обставини злочину. У разі доведення вини обвинуваченим посадовцям може загрожувати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, як це передбачено відповідними статтями Кримінального кодексу.
За інформацією ЗМІ, мова йде про IBOX BANK.