СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр за участю колишніх топпосадовців ДПС

СБУ та НАБУ виявили конвертаційний центр, у якому фігурували колишні керівники ДПС. Сума фіктивних накладних – 15 млрд грн, ПДВ – понад 2,3 млрд грн.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили діяльність великого конвертаційного центру. Серед фігурантів – колишній очільник Державної податкової служби та його колишня заступниця з Полтавської області.

За даними розслідування, особа, яка у 2021 році обіймала посаду в.о. Голови ДПС, сприяла безперешкодній роботі конвертаційного центру. Ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка керувала комісією з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь «потрібних» компаній, – повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що ці посадовці діяли в інтересах злочинної організації. У період 2020–2023 років конвертаційний центр оформлював податкові накладні з недостовірними даними про постачання товарів та послуг на суму 15 млрд грн. При цьому фіктивний податок на додану вартість перевищив 2,3 млрд грн.

За даними слідства, схема включала створення конвертаційного центру та залучення понад 200 підконтрольних компаній для махінацій із податковими платежами. Механізм злочину полягав у:

• складанні підконтрольними компаніями фіктивних податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
• реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використанні накладних реальними компаніями для зменшення податкових зобов’язань.

Наразі 11 учасників схеми отримали підозри за статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 – створення, керівництво або участь у злочинній організації;
• ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
• ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем;
• ч. 4 ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
• ч. 3 ст. 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.