РусУкр
25.03.2019 г.
План Б: Что в случае проигрыша на выборах будет делать Петр Порошенко
Венесуэла: последнее убежище "привидения", - мнение
В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: Пономарь пояснил суть ситуации
Выборы-2019: Путин не будет направлять наблюдателей на выборы в Украине
Лотерейный рынок может приносить значительные суммы в госбюджет Украины - владелец УНЛ Майкл Фогго
Гривна неожиданно пошла вверх: что происходит на рынке валют
Выборы 2019: Зеленский рассказал, как намерен защищать украинский язык и возвращать Крым
Украина и НАТО: Стало известно, о чем Трамп долго говорил по телефону с Меркель
Кадровые метания: Чем опасны для Путина новые губернаторы
В США одобрили новое ПО для Boeing 737 Max
Россияне массово бегут из Крыма
Жена Зеленского сделала необычное заявление о грядущих выборах президента
Украинцы передали "взрывной" привет боевикам (ВИДЕО)
Боевики ударили из запрещенного оружия: Украинские военные дали жесткий ответ
Венесуэла подтвердила прибытие российских военных
Одна из важнейших недель в году: Утренние новости Олега Пономаря

24.03.2019 г.
Найден самый странный кулинарный блог в YouTube: как парень с бионической рукой курицу готовил (ВИДЕО)
Обнаружена новая опасность таяния ледников
На Харьковщине у главы избирательного участка пропала печать, - полиция
В Киеве погиб россиянин, который находился в розыске
Впервые в истории с искусственным интеллектом заключен музыкальный контракт
Украинское правительство и компания Google разработали проект «Аутентичная Украина»
Стало известно, зачем французский военный корабль прибыл в Одесский порт
В зоне ООС зафиксирован новый вражеский обстрел
Немецкий министр раскритиковал Италию за поддержку нового китайского проекта
На Львовщине из-за обвала шахты погиб горняк
ГФС назвала размер штрафов за нерастаможенные "евробляхи"
Эммануэль Макрон считает, что угроза "Исламского государства" все еще актуальна
Депутаты решили «прикрутить гайки»: В Украине поменяют правила аренды квартир
В России признали бесполезность Крымского моста
Употребление очень горячего чая на 90% повышает риск развития рака пищевода
В украинских школах вводятся важные нововведения
Важно! В Украине увеличат количество радаров контроля скорости
Американцы будут оснащать свои корабли сверхмощным лазерным оружием
Против Терезы Мэй готовится полномасштабный заговор с целью отстранения ее от власти
Ульяна Супрун планирует сажать в тюрьмы аптекарей, продающих лекарства без рецепта
У смартфона Xiaomi Mi A3 появится подэкранный сканер отпечатков пальцев
В ПЦУ создали копию Томоса об автокефалии, которую передадут украинским полярникам
Знаменитый Биг-Бен в Лондоне перекрасили в синий цвет
Skoda передумала строить в Украине новый завод по производству автомобилей
ТОП-7 советов для снижения риска гипертонии
Мобильная связь в Украине подорожает из-за развития 4G-сетей
В США подсчитали необходимое количество самолетов для победы над Китаем и Россией
Ученые доказали, что мозг человека способен ощущать магнитное поле Земли
Употребление сладких напитков сокращает продолжительность жизни

23.03.2019 г.
Возле берегов Норвегии на круизном судне произошла авария: эвакуируют 1300 пассажиров
В Донецкой области вражеский снайпер убил боевого медика
Ученые изобрели новый способ избавления от алкоголизма
Масштабное смертельное ДТП в Харькове: Дронов подал апелляцию
Польша призывает Совет Европы присоединиться к давлению на РФ для возвращения обломков Ту-154М
Сергей Бабкин и его беременная жена посетили премию YUNA
Порошенко рассказал, когда в Украине может появиться «13 пенсия»
Главные проблемы Зеленского – «дикий популизм» и полное непонимание принципов управления государством, – эксперт
Украина импортировала рекордное количество лука
В Украине под круглосуточную охрану взяли все избирательные комиссии
В Одессу прибыл военный французский корабль
Черногория увеличила для россиян срок безвизового режима
Ученые создали новый антибиотик
Порошенко: Цены на газ можно не повышать в мае
В Киеве горел стратегический металлообрабатывающий завод (ФОТО)
Все новости »

​В Европе раскрыли масштабную схему отмывания денег из РФ

 
Печать Отправить на почту

 

 

Во время масштабной акции в нескольких городах Баварии конфисковано денег и имущества на сумму около 40 млн евро. Правоохранители также получили доступ к счетам злоумышленников почти на 10 млн евро.

Об этом в среду, 20 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры Мюнхена, информирует enovosty.com/news.

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 млн евро при масштабной кампании по борьбе с международным отмыванием денег.

По данным ведомства, во время операции следователи одновременно действовали в Германии и Латвии. На днях было конфисковано четыре объекта недвижимости, в том числе в Нюрнберге и Регенсбурге на общую сумму около 40 млн евро.

Кроме того, следователи наложили арест на счет в одном из банков Латвии с активами на сумму около 1,2 миллиона евро и получили доступ к счетам в нескольких банках Германии с суммами около 6,7 миллиона евро, говорится в сообщении ведомства.

По данным информагентства AFP, материальные ценности конфискованы в рамках расследования относительно возможного отмывания средств, которое продолжается уже три года. Полиция подозревает в этом виде финансовых правонарушений трех человек. Речь идет о схеме по отмыванию денег, известную как «Русский ландроматы» (другое название «молдавская схема»).

В деле «Русский ландромат» из российских банков были проведены финансовых операций через посредство молдавских и латвийских банков на сумму около 22 млрд долларов США. Злоумышленники смогли получить с 2011 по 2014 годы около 330 млн долларов в виде так называемых «теневых выплат» благодаря этим махинациям, напоминает AFP.

Пока никакие другие подробности дела не разглашаются.








Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100