Список крупнейших похитителей в истории расширился. Илью Лихтенштейна, у которого гражданство России и США, и его жену-американку обвиняют во взломе биржи криптовалют.
Сумма – 4,5 миллиарда долларов, и она не окончательная. Работает эффект времени. Почти шесть лет назад, когда все произошло, ущерб был меньше в 63 раза, как и курс биткоина, сообщают Экономические новости со ссылкой на haggin.az.
В блестящем костюме с леопардовым принтом 31-летняя Хизер Морган, известная в творческих кругах Нью-Йорка как рэпер, журналист, художник, писатель, дизайнер. Ее муж Илья Лихтенштейн представлялся предпринимателем с глубоким знанием IT-бизнеса и любовью к путешествиям. На деле семейная пара оказалась мошенниками, которые совершили крупнейшую финансовую кражу за всю историю США.
«Два человека арестованы на Манхэттене по обвинению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома виртуальной биржи Bitfinex в 2016 году. Сумма украденного оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов. Правоохранительные органы конфисковали более 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте», – сообщил Минюст США.
Шесть лет назад, во время хакерской атаки на одну из крупнейших криптобирж Гонконга было украдено 120 тысяч биткоинов. По версии прокуроров, криптовалюта была отправлена на кошелек Лихтенштейна. Позднее, используя сложные схемы, он вывел на свои банковские счета 25 тысяч биткоинов, а 94 тысячи оставил в кошельке. Эту сумму и конфисковали правоохранительные органы с санкции суда.
При этом почти миллиард долларов экстравагантная пара за шесть лет успела отмыть. На что только ни тратили деньги: от покупки золота до подарочных карт. Оплачивали услуги отелей, такси и даже покупку видеоигр.
Супруги жили в престижном районе Манхэттена, на Уолл-стрит, где их и арестовали. Судя по многочисленным фото в социальных сетях, ни в чем себе не отказывали. У Лихтенштейна двойное гражданство, России и США. Известно, что четыре года он изучал психологию в университете Висконсина. А потом стал интересоваться блокчейн-технологиями и даже пытался основать свой стартап. На фоне увлечения электронным маркетингом познакомился с будущей женой.
Сейчас личные страницы Лихтенштейна и Морган в социальных сетях и на YouTube заблокированы, многие видеоролики удалены. Судя по всему, пара пытается максимально замести следы.
«Хочу сказать мошенникам: криптовалюта не является безопасным убежищем. Мы можем и будем отслеживать финансовые потоки какие бы формы они ни принимали. Каждому из задержанных предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве», – сообщила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
И каждому грозит до 20 лет за решеткой. Прокурор требовал назначить залог для освобождения из-под стражи в 100 миллионов долларов. Но судья остановился на восьми – символическая сумма по сравнению с украденным. Позже решение нью-йоркского суда было отменено окружным судом Вашингтона, который и продолжит рассматривать дело. Задержанные до тех пор останутся в тюрьме.