Бывший российский олигарх и совладелец страховой компании "Росгосстрах", которая сейчас находится под санкциями США, Данил Хачатуров является фактическим владельцем ряда аграрных компаний в Житомирской области.
Об этом говорится в публикации издания Коротко.Про, сообщают Украинские новости. По данным издания, еще в середине 2010-х он начал выводить средства из «Росгосстраха» и дочерних бизнесов, в том числе и из украинского филиала компании — страховой «Провидна». Часть из них он инвестировал в аграрный бизнес депутата облсовета Ирины Костюшко.
Издание отмечает, что в Украину была инвестирована часть средств, которые Хачатуров вывел из России через офшорные компании после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, «В этот же период США вносят Хачатурова в так называемый «список Кремля» — перечень высокопоставленных российских бизнесменов, прямо приближенных к власти. Этот список создан Министерством финансов США в рамках закона CAATSA 2017 года. Имя Хачатурова стоит там рядом с такими фигурами, как Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Самвел Карапетян», — добавляет издание.
Из 200 млн долларов, которые Хачатуров вывел в оффшоры, часть средств оказалась в Украине. Речь идет о ряде аграрных компаний, арендующих несколько тысяч гектаров земли в Житомирской области и формально входящих в группу «Заря Агро Групп» депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко. «Агросектор — отрасль, где происхождение денег редко проверяют на политическую чистоту, а также где «отмывание» средств через схемы серого экспорта, возврат НДС или теневой субаренды участков является обычным делом», — добавляет издание.
Для Хачатурова такая «инвестиция» дает возможность капиталу с происхождением в России по крайней мере спрятаться за иностранными юрисдикциями и впоследствии перестать быть токсичным, минимизирует прямые связи с РФ в публичных реестрах, спасает активы от ареста и взыскания в пользу кредиторов. «Кроме того, фасадные связи депутата Житомирского облсовета, члена профильной комиссии, которая как раз и занимается вопросом распределения земель и регулирования этих вопросов на уровне региона — Ирины Костюшко — должны были бы обеспечить инвестициям «пассивность», «автономность» и безопасность», — говорится в статье.
Ключевым владельцем «Зари» со стороны Хачатурова сегодня является кипрский офшор Amagere Holdings Limited. Это компания из орбиты «Росгосстраха», которая еще в 2010-х годах начала участвовать в девелоперских проектах «РГС Недвижимость» — профильной структуры российского страховщика, которая инвестировала в недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде, а также в курортных городах типа Сочи на берегу Черного моря в Краснодарском крае.
В 2020 году, согласно данным отчетности компании, ее начинают резко «накачивать» деньгами: со 120 тыс. долларов капитал растет до 1,2 млн долларов, говорится в статье. А в следующем году — добавляется еще 6 млн долларов долга, и вместе эти средства инвестируются в компании «Зари». «То есть фактически, деньги «Росгосстраха» сейчас работают в Украине, на полях Житомирщины», — сказано в материале. Издание приводит в подтверждение выписки из данных кипрского реестра.
«С началом полномасштабного вторжения россии, из-за финансовых просчетов и мошеннических схем Костюшко и Бабича, которые работают в обход официальных протоколов, компании группы «Заря Агро Групп» начали стремительно потерять свои позиции. Начались и серьезные репутационные проблемы, которые стали для Хачатурова неожиданностью. Выяснилось, что Костюшко и ее структуры незаконно захватывали целыми сельскохозяйственными предприятиями с их угодьями, лишая селян законного права на их паи. По меньшей мере 500 га земель Коростенской общины использовались в течение 12 лет вне закона. Уголовное производство по факту мошенничества с участием руководства фирм и представителей местной власти осуществляется по статьям, предусматривающим лишение свободы на срок до 8 лет. Также СМИ выяснили, что компании Костюшко-Бабича, куда инвестировал свои оффшорные средства Хачатуров, участвовали в незаконных схемах экспорта сельскохозяйственной продукции за границу в обход правил и с уклонением от уплаты налогов», — сказано в материале.
Недавно СМИ обнародовали и данные о том, что и сам Хачатуров не до конца «попрощался» с «кремлевским пулом» олигархов. «Речь идет о группе компаний, которые — как и Amagere — обслуживаются на Кипре формальным директором Деметрой Ставриноу. Кроме структур «Росгосстраха», которые до сих пор находятся у нее «на балансе». Деметра Ставриноу выполняет функции контроля и для других компаний, принадлежащих не просто россиянам, а крупным олигархам (Михаилу Фридману и Михаилу Гуцериеву), которые находятся под санкциями за содействие путинскому режиму», — добавляет издание. На несколько возглавляемых Ставриноу компаний прямо наложены санкции, из-за чего сама она оказалась в международном реестре OpenSanctions. По меньшей мере две фирмы, которые возглавляет Деметра Ставриноу, являются подсанкционными именно в Украине. Таким образом, уже и для Костюшко с Бабичем сотрудничество Хачатурова может обернуться, мягко говоря, неприятностями. Ведь теперь речь пойдет о работе с подсанкционными структурами, что может привести к вторичным санкциям со стороны тех же США. Что максимально усложнит не только экспорт, но и даже расчеты с крестьянами за используемые паи. А Ирина Костюшко и Павел Бабич могут предстать перед судом из-за связи с подсанкционными лицами и антиукраинской деятельности.