На Закарпатье СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего
Служба безопасности Украины заблокировала на Закарпатье масштабную противоправную схему сбыта низкокачественного контрафактного горючего на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ
По данным предварительного следствия, нелегальную сделку организовали жители из нескольких областей. Они реализовывали нефтепродукты через ряд фирм, которые имели лицензию на торговлю подакцизными товарами. Всего в схеме было задействовано 13 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.
Низкокачественное топливо злоумышленники поставляли в сети нелегальных автозаправочных станций на Закарпатье и продавали в обход налогового законодательства. Мошеннники переводили средства на оффшорные счета через конвертационные центры. По предварительным данным, только в 2019-2020 годах фигуранты «отмыли» 130 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству ущерба, в том числе и из-за незаконного возмещения НДС, устанавливается.
Правоохранители провели ряд обысков по местам продажи горючего и жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъято бухгалтерскую документацию и другие доказательства противоправных сделок. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с детективами ГУ Нацполиции Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.