СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка фінансувала «Л/ДНР».
СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка фінансувала «Л/ДНР». Про це повідомляється на Facebook-сторінці Служби Безпеки України, інформують Економічні Новини.
Зловмисники спеціалізувались на легалізації коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.
Загалом вони провели фіноперацій на понад 240 млн грн, з яких 65 млн пов’язані з відмиванням коштів.
Їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР». За даним фактом розпочато кримінальне провадження.