Прокуратура Днепропетровской обл. совместно с областным управлением Государственной фискальной службы Украины разоблачила группу лиц, которые создали конвертационный центр
Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Сообщается, что с октября 2014 г. указанные лица предоставляли предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличность и уклонения от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. За этот период оборот денег в центре составил более 100 млн грн.
Во время обысков были изъяты печати предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.
Организатору сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения с возможностью внесения залога в размере 12,2 млн грн.