МВД установило схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания".
Как сообщается, об этом в своем блоге написал министр внутренних дел Арсен Аваков*.
“Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний СЕПЕК, принадлежащей Сергею Курченко”*, – написал он.
По его словам, установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО ” Зовнитрансгаз “, ГП “Петрол “, ЧМП ” Петрол – ФОРВАРДИНГ ” и ЧП “Армада- Плюс “) в течение 2012-2013 годов ввезено в Украину нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и последующего “реэкспорта” за границу.
“Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен”, – отметил он.
“С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего”, – добавил Аваков.
Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и городе Киеве.
Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме этого, в городе Киеве открытое уголовное производство по факту нанесения группой компаний “СЕПЕК” убытков НАК “Нафтогаз” на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.
В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.