Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust.
Целью перестройки структуры президентской кондитерской корпорации «Roshen» и создания оффшорных компаний, была минимизация налогов, а не передача компании в «слепой траст», говорится в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство-Інфо».
«Судя по всему, оффшорные фирмы создавались именно для того, чтобы избежать налогообложения в случае продажи или получения прибыли», — говорится в материале, опубликованном в воскресенье.
Согласно имеющимся у журналистов данным, в настоящее время корпорацией «Roshen» продолжает владеть нидерландская компания.
По документам, которые немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» получила и передала сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года юристы с украинской фирмы «Avellum», которая представляет интересы президента Украины Петра Порошенко, написали юристам из фирмы «Appleby» с Острова Мэн письмо в котором продажа «Roshen» рассматривается как одна из возможных опций.
«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Roshen). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский субхолдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО (Британские Виргинские Острова – ИФ), но Остров Мэн также может подойти … Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», — говорится в документе.
Журналисты напомнили, что П.Порошенко объяснял необходимость создания оффшорной структуры исключительно потребностью передать кондитерский бизнес в «слепой траст».
По словам юриста Богдана Боровика, из письма не следует, что целью или опцией при построении оффшорной структуры, был траст и такая структура не нужна для того, чтобы передать управление компанией в «слепой траст».
«Из этого письма не следует, что продажа была единственной и основной целью – это была одна из возможностей на будущее. …Такая структура нужна, скорее всего, если планируется продажа, для оптимизации доходов от продажи. Для самого траста построение всех этих трех компаний, я не вижу смысла», — отметил юрист.
В свою очередь юристы П.Порошенко настаивают, что структурировали «Roshen» таким образом, чтобы все налоги уплачивались в Украине.
Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.
Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд «Кондитеринвест», еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.