«Политически значимые лица» подвергаются дополнительному контролю, данные об их финансовых операциях, открытии и закрытии счетов должны храниться в соответствующих финансовых организациях и ежегодно проверяться соответствующими финансовыми органами.
Финансовые сделки российских бизнесменов, попавших в «кремлевский доклад» Минфина США, советуют подвергать более тщательной проверке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Один из собеседников издания опасается, что из-за попадания в список сорвется сделка, закрытие которой должно было произойти в ближайшие несколько месяцев. Другой источник агентства сообщил, что попадание в список нанесло серьезный ущерб его деловой репутации.
Кроме того, одна из крупнейших организаций, консультирующая банки и представителей бизнеса в вопросах финансовой безопасности, Financial Integrity Network, начала рекомендовать своим клиентам проводить более тщательные проверки сделок с лицами, попавшими в «кремлевский доклад». Представители компании считают, что к фигурантам списка нужно относиться как «политически значимым лицам» (PEP – Politically exposed persons).
Как уточняют «Ведомости», согласно документам, опубликованным Всемирным банком, «политически значимые лица» подвергаются дополнительному контролю, данные об их финансовых операциях, открытии и закрытии счетов должны храниться в соответствующих финансовых организациях и ежегодно проверяться соответствующими финансовыми органами.
30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад». Это список высокопоставленных российских государственных деятелей и бизнесменов, которые, по мнению американских властей, связаны с руководством страны. В список попали 210 человек.
Документ был составлен в рамках законопроекта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Кроме опубликованной части доклада, существует засекреченная. По сообщениям Минфина, во второй части доклада есть и другие лица, занимающие менее высокие должности и владеющие меньшим состоянием.
Накануне «МБХ медиа» в своем телеграм-канале со ссылкой на источник сообщило, что после публикации доклада с проблемами столкнулись совладелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер, владелец DST Global, бывшего совладельца и председателя совета директоров Mаil.ru Group Юрий Мильнер и председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков. Позже они опровергли эту информацию.