«Панамский архив» — несколько миллионов документов юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся офшорными компаниями.
Панамский регистратор офшоров Mossack Fonseca сотрудничал с компаниями и бизнесменами, на которые были наложены санкции США. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на документы из «Панамского архива».
В частности, Mossack Fonseca работала с компанией DCB Finance, на которую Минфин США наложил санкции за поддержку ядерной программы КНДР. Владельцами компании были высокопоставленный северокорейский чиновник Ким Чол Сан и британский банкир Найджел Кауи, который управлял также попавшим под санкции банком Daedong Credit Bank.
Сотрудничество с DCB Finance было прекращено в 2010 году после запроса властей Британских Виргинских островов о другой связанной с КНДР компании.
Регистратор также работал с компаниями двоюродного брата президента Сирии Башара Асада — миллиардера Рами Махлуфа, попавшего под санкции США в 2008 году из-за подозрений во влиянии на судебную систему и спецслужбы Сирии ради своих бизнес-интересов. С одной из компаний Махлуфа также сотрудничало швейцарское отделение банка HSBC.
Как сообщает «Би-би-си», Mossack Fonseca перестала работать с компаниями Рами Махлуфа только в 2011 году. В 2015 году регистратор прекратил многолетней сотрудничество с Pangates International Corporation Limited, на которую в 2014 году США наложили санкции за поставки авиационного топлива для сирийской армии.
В Mossack Fonseca заявили «Би-би-си», что никогда осознанно не сотрудничали с компаниями или лицами, связанными с Сирией или КНДР.
«Панамский архив» — несколько миллионов документов юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся офшорными компаниями. Документы послужили основной для расследования, проведенного OCCRP и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Результаты расследования вечером 3 апреля одновременно опубликовали СМИ в нескольких десятках стран мира.
С Mossack Fonseca оказались связаны бизнесмены, знаменитости и политики, включая 12 бывших и действующих глав государств. В документах «Панамского архива», в числе прочих, упоминаются российские чиновники и бизнесмены, а также украинский президент Петр Порошенко и глава Азербайджана Ильхам Алиев.