Милиция пресекла деятельность конвертационного центра в Киевской области, который отмывал деньги для финансирования террористов на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, среднемесячное обращение центра составляло более 200 млн грн, из них свыше 10 млн грн — бюджетных средств.
«В состав разоблаченного конвертцентра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот «конверт» в «теневое» обращение выводились средства как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур», — отметил начальник департамента ГСБЭЗ МВД Украины Василий Писный.
В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн грн наличных средств, финансово-хозяйственной документации, подтверждающей незаконную деятельность центра, а также поддельнные удостоверения работников милиции, которые использовали курьеры центра.
Следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 4 ст. 358 («Подделка документов… либо использование поддельных документов… «) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.