Следователи антикорупционного бюро проверяют различную информацию о главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и мэре Одессы Геннадии Труханове. В частности, глава НБУ, по их данным, может быть причастна к выведению миллиардов гривен из украинской банковской системы, заявил глава НАБУ Артем Сытник.
Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал глава НАБУ Артем Сытник.
По его словам, ведомство проверяет информацию относительно махинаций Гонатаревой с облигациями внутреннего государственного займа и выведением ею из банковской системы миллиардов гривен. Также проверяется возможная связь главы НБУ с российскими банками.
“По делам, которые связаны с выводом коррупционных активов фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый короткий срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями”, – сказал Сытник.
Кроме того, НАБУ проверяет информацию относительно наличия в Труханова российского паспорта и двух десятков офшорных компаний.
“Мэр Одессы – субъект, подследственный антикоррупционном бюро. В его декларации совсем не те цифры, которые имеют офшорные компании. Поэтому мы это также будем проверять”, – заявил Сытник.
3 апреля в десятках СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов, получившие общее название “Панамский архив” (Panama papers). Фигурантами оказались и Гонтарева, и Труханов.
Журналисты телеканала ZIK, основываясь на документах панамской фирмы Mossack Fonseca & Co, которая специализируется на регистрации офшорных компаний, установили, что ICU, которую возглавляла нынешняя глава Нацбанка, сотрудничала с офшорной компанией замглавы российского банка ВТБ Юрия Соловьева. При этом его жена Галина Улютина имела в ICU аналогичную долю акций, что и Гонтарева.
О Труханове рассказывали журналисты “Громадського ТБ”. По их данным, он является основателем ряда офшорных фирм на Британских Виргинских островах, которые, в свою очередь, контролируют более двух десятков предприятий в Украине. Связанная с мэром группа “Рост” за последние четыре года заработала на государственных тендерах более 2 млрд грн, говорится в расследовании.
Журналисты также утверждали, что во всех документах Труханов указывается как гражданин РФ, зарегистрированный в городе Сергиев Посад (Московская область). В СБУ заявили, что Труханов отрицает наличие у него российского паспорта.