С 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на общую сумму 126,9 млрд грн.
Печерский районный суд Киева в рамках расследования Генеральной прокуратурой Украины производства о хищении средств из «ПриватБанка» поручил Государственной фискальной службе провести внеплановую документальную проверку ПАО «Укртатнафта». Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, опубликованном 13 октября в едином государственном реестре судебных решений.
Согласно решению суда, ГФС должна проверить своевременность и полноту уплаты компанией налогов и сборов, а также соблюдение ею требований валютного законодательства при финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2016 года.
Данным решением суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая сообщила, что среди юридических лиц, участвовавших в схеме трансформации кредитного портфеля «ПриватБанка», присутствует «Укртатнафта». В частности, по данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, «ПриватБанк» выдал 36 юрлицам кредитов на общую сумму 126,9 млрд грн.
Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов других 193 юридических лиц, которые были выданы «ПриватБанком» ранее. Среди этих 193 компаний значится «Укртатнафта», имущество которой таким образом было выведено из-под залога, поскольку ее кредит был погашен поручителем.
21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» Министерству финансов Украины.
Экс-акционер банка, бизнесмен Игорь Коломойский, а также связанные с ним компании и лица подали в суд 85 исков в связи с национализацией «ПриватБанка».
4 июля подавший в отставку глава правления банка Александр Шлапак заявил, что в отношении бывших собственников финучреждения открыли уголовное производство.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что ГПУ проверяет обстоятельства выдачи «ПриватБанком» миллиардных кредитов двум структурам.
6 июля сотрудники НАБУ провели обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Нацбанка Украины, а также растраты средств финучреждения в особо крупных размерах, совершенной менеджментом и экс-владельцами существенного участия банка, вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка на 116,8 млрд грн.
Печерский районный суд арестовал здание завода «Биола» в Днепре, здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания «Студия 1+1», а также самолет Boeing по делу «ПриватБанка».