Украинский парикмахер Евгений Касеев не подозревал о том, что является владельцем нескольких компаний с наличием десятков миллионов долларов на банковских счетах.
Как пишет New York Times, без ведома Евгения люди Манафорта зарегистрировали несколько предприятий на его имя и депонировали десятки миллионов долларов на банковские счета этих компаний.
Евгений Касеев
Евгений Касеев сообщил, что впервые узнал о своей невольной роли в создании как минимум трех украинских компаний десять лет назад, когда налоговая полиция связалась с ним в 2007 году по поводу его предполагаемой налоговой задолженности в размере 30 миллионов долларов.
Позднее в 2017 году украинским политиком Сергеем Лещенком была обнародована новость относительно подписания Полом Манафортом счета на сумму 750 000 долларов США от имени Касеева в качестве директора Neocom Systems. Данная новость была полной неожиданностью для украинского парикмахера.
Проводя расследование по делу Манафорта об уклонении от уплаты налогов, следователи США нашли сеть офшорных компаний, некоторые из них также имели директоров, которые как и Евгений Касеев, не знали о том, что их паспортные данные используются в чьих-то бизнес интересах.
Аналитики украинской коррупции считают, что нет ничего нового в том, что Манафорт использует псевдокомпании, для отмывания и сокрытия денег. Также неудивительно, что он применял схемы использования поддельных документов на директоров компаний. Данные схемы являются обычными формами уловок в бывших советских государствах. Очень часто судьба людей, личные данные которых используются в подобных схемах остается незамеченной. Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, считает, что для украинских реалий данная проблема является довольно актуальной.
Пол Манафорт
В результате проведенного расследования, в августе 2018 г. Пол Манафорт был осужден по восьми из 18 пунктов представленных ему обвинений. В то же время, Манафорт не признал себя виновным и не захотел давать показания по предъявленным обвинениям. В конце процесса Манафорт был разочарован вынесенным решением и поблагодарил присяжных за выполненную работу.