Налоговые милиционеры совместно с таможенниками региона разоблачили схемы «черного» импорта более сотни «иномарок» на территорию государства без уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных платежей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПС Хмельницкой области.
Так, должностные лица предприятия из областного центра перегнали на Украину 11 грузовиков марки «Scania», что по документам проходили как карьерные самосвалы. Это позволило «теневикам» воспользоваться льготным таможенным тарифом на ввозимые авто и не уплатить в бюджет полтора миллиона гривен таможенных платежей и НДС.
Правонарушители также организовали сеть по покупке легковых автомобилей за рубежом на заказ от подолян. Получив запрос на машину, хмельничанин посылал по электронной почте или «Скайпом» «доверенным лицам» в Германии. Те находили машины по нужной цене и оформляли документы на продажу от имени граждан Польши, Бельгии, Великобритании или других стран с льготным режимом налогообложения. Расчеты с доверенными лицами осуществлялись на электронные кошельки, а с реальными продавцами наличными во время личных встреч.
Чтобы уклониться от уплаты налогов для растаможивания машин предоставлялись поддельные документы с сфальсифицированной стоимостью автомобилей. На внутреннем рынке клиенты часть средств за авто платили банковскими переводами на легальные счета предприятия. Другая часть фактической стоимости иномарки вносилась покупателями неучтенной наличностью на карточный счет директора «теневого» предприятия. Поэтому, от налогообложения таким нехитрым методом было скрыто полмиллиона гривен.
Во время обысков офисов «импортера» найдено более 80 печатей разных именитых автомобильных брендов, и даже больше: таможенных и контролирующих органов иностранных государств и Украины, которые использовались для подделки документов.
Кроме автомобилей, «теневики» покупали за границей ламинат, занижая его фактурную стоимость. Так бюджет недополучил еще 718 000 гривен НДС.
Сейчас против должностных лиц предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах начато уголовное производство по частиною3-й пола 212 Уголовного кодекса Украины.