Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Запорожской области, с октября 2010 по сентябрь 2011 года в Запорожье действовал конвертационный центр, который незаконно обналичил свыше 10 млн грн.
«Используя фиктивные финансово-хозяйственные документы, организаторы конвертационного центра прикрывали схемы формирования необоснованного налогового кредита и валовых расходов при проведении бестоварных операций по купле-продаже непродовольственной группы товаров», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе сообщили, что организаторам центра удавалось использовать подконтрольные предприятия. Таким образом искусственно формировалась затратная часть субъектов хозяйствования реального сектора экономики и фирм-«транзитеров», зарегистрированных в Запорожской, Днепропетровской и других областях Украины.
В отношении организатора конвертационного центра следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, повлекшее значительный материальный ущерб».
Ведется следствие.