Столичная фискальная служба изъяла значительную сумму наличными, которая использовалась для выплаты зарплаты в "конвертах". Обыск по решению суда проводился на территории производственного комплекса, расположенного в одном из райцентров Киевской области, где одно из столичных обществ с ограниченной ответственностью наладило линию по переработке вторичного сырья.
Поскольку всем известно, что одним из основных источников такого сырья является сбор населением, то для ее приобретения предприятию требовались значительные суммы неучтенной наличности. С этой целью руководство фирмы решило воспользоваться услугами “конвертационного центра”, деятельность которого была прекращена в начале года следственно-оперативными подразделениями ГУ ГФС в Киеве.
Кроме того, во время обыска и допроса сотрудников выяснилось, что неучтенные наличные также использовались для выплаты заработной платы в конвертах почти 180 работникам, официально на карточки получали только минимальную плату, а наличными, без уплаты надлежащих налогов и сборов, получали ежемесячно около 1,5-2 тысячи гривен.
По результатам проведенных мероприятий из теневого оборота изъяты наличные денежные средства в различных валютах на общую сумму более 3 миллиона гривен.