СБУ ликвидировала сеть черных обменников, позволявших анонимное обращение денег между рф и Украиной.
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между рф и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем, передает Служба Безопасности Украины.
В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США. Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.
Они оказывали услуги по выводу с территории россии российского рубля через его конвертацию в криптовалюту и обналичивание в гривну. Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором. Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
В настоящее время одному из участников сделки сообщено о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.