В Одесской области задержаны организатор и участники мошеннического колл-центра, которые выманивали до 200 тысяч долларов в месяц.
Участники мошеннической организованной преступной группировки завладевали деньгами граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, хранившихся на банковских счетах потерпевших. Правоохранители задержали в процессуальном порядке 16 злоумышленников во главе с организатором. Им всем грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, информирует Национальная полиция Украины.
Разоблачили очаг мошенников на территории южного региона оперативники управления уголовного розыска совместно со следователями следственного управления и управления криминального анализа ГУНП в Одесской области.
Полицейские установили, что уроженец Грузии, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и имеющий устойчивые связи с одним из так называемых воров в законе, организовал на Одесчине мошеннический колл-центр. Контора аферистов, куда были вовлечены доверенные лица из ближайшего окружения организатора, действовала под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ.
Фактически же правонарушители добывали информацию о гражданах Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, имеющих открытые счета в банковских учреждениях, звонили им и предлагали хороший заработок за минимальный вклад в биржу.
Введенные в заблуждение люди вкладывали деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-кодов и т.п.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт.
Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.п., и, опять же, самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные участникам преступной организации банковские и виртуальные счета электронных WEB-сервисы и мобильные операторы. Таким образом, злоумышленники «зарабатывали» от 150 до 200 тысяч долларов США в месяц. Полицейские устанавливают полный круг потерпевших. Пока известно о трех.