Деньги инвертировались на строительство жилых и офисных помещений на Подоле
Следователи Национальной полиции разоблачили схему мошеннического завладения более 96 млн гривен, которые предназначались для строительства офисного и жилого комплекса в Киеве. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Управления коммуникаций Нацполиции Украины.
“Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели инвестиционными средствами”, – говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования полицейские установили, что иностранная компания инвестировала более 96 млн гривен в строительство офисного и жилого комплекса в Подольском районе Киева.
Однако строительство не началось, а деньги присвоили несколько человек, которые обещали осуществить строительство комплекса.
23 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд санкционированных обысков.
В результате изъята документация о получении и дальнейшем движении средств, которые принадлежали инвестиционной компании, компьютерная техника и мобильные телефоны.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что в Одессе удалось задержать очередную контрабанду сигарет. 23 апреля одесские пограничники обнаружили в порту 13,7 тыс. ящиков с контрабандными сигаретами на общую сумму около 145 млн грн.
Пограничники вместе с сотрудниками департамента стратегических расследований Нацполиции Украины осмотрели 12 контейнеров в терминалах одесского морского порта. Груз якобы предназначался для продажи в магазинах беспошлинной торговли сети Duty Free, привели подробности в ГПСУ.
По данным пограничников, сделка предусматривала ввоз сигарет в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов и дальнейшее незаконное их перемещение в страны Евросоюза.