В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили группу компаний-застройщиков, которые уклонились от уплаты более 50 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Указанная группа только в течение 2015 года провела строительных работ на сотни миллионов гривен.
Следователями и оперативными сотрудниками установлено, что схема уклонения заключалась в проведении фиктивных сделок и перечислении денежных средств на подконтрольные фиктивные предприятия за якобы выполненные подрядные строительные работы.
Так, в рамках расследования уголовного производства был проведен ряд обысков, в результате которых были обнаружены и изъяты первичные документы, “теневая бухгалтерия”, компьютерная техника, носители информации, черновые записи, печати оффшорных компаний-нерезидентов, неучтенные денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.
Собранные доказательства свидетельствуют о создании схемы по сокрытию от налогообложения и незаконного вывода средств, полученных от инвесторов строительства. Это происходило путем перечисления денег на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов. В дальнейшем, фонды направляли полученные средства на счета предприятий с признаками фиктивности в счет погашения несуществующих долговых обязательств по поддельным платежным документами. Полученные группой компаний доходы в дальнейшем выводились на счета оффшорных компаний – нерезидентов, зарегистрированных на Кипре и Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обыска.
Таким образом, только 2015 года указанная группа компаний не доплатила налогов на общую сумму более 50 млн грн.
