СБУ совместно с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан ЕС.
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвийской Республики ликвидировали международную схему выманивания средств из инвесторов электронных бирж, сообщает Служба безопасности Украины.
В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны три организатора схемы. Злоумышленники создали подпольный колл-центр, действовавший под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС.
В этом «статусе» мошенники звонили по телефону европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций». Во время разговоров фигуранты обещали провести «безопасный мониторинг» электронных транзакций. Стоимость таких «услуг» составляла 30% суммы одной инвестиции.
Кроме этого, по совету мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Приложение позволяло злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших. Получив доступ к средствам инвесторов, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали. Таким образом, мошенники надеялись выманить у потерпевших миллионные суммы в гривневом эквиваленте.
Однако сотрудники СБУ уличили злоумышленников на «старте» их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов. Как установило расследование, организаторы привлекли еще семь жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник – скрывается за границей. Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъяты компьютерное и серверное оборудование, документация, черновые записи и банковские карточки с доказательствами преступной схемы.
Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы. Их сообщнику сообщили о заочном подозрении. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья.