Происшествия

ГПСУ разоблачила масштабную схему легализации денег

Пограничники разоблачили схему легализации похищенных на оккупированных территориях денег.

Пограничники разоблачили схему, по которой похищенные с оккупированных территорий гривны пытались через Европу снова ввести в Украину, информирует Государственная пограничная служба Украины. Об этом сообщают Економічні Новини со ссылкой на РБК-Украина.

ГПСУ разоблачили мужчину, который пытался ввезти из-за границы 7 млн 250 тысяч гривен. Однако он затруднился подтвердить законность происхождения средств, указанных в таможенной декларации.

Пограничные оперативники совместно с СБУ и представителями Бюро экономической безопасности установили, что это уже не первый подобный случай.

По их данным все эти случаи имеют общий алгоритм:

  • украденные с временно оккупированных территорий средства вывозят через территорию России или Беларуси в страны ЕС;
  • впоследствии наличные деньги пытаются завезти в Украину и ввести в обращение.

По словам пограничников, такие схемы могут создать реальные угрозы национальным интересам Украины. Также сотрудники ГПСУ добавили, что расследование еще продолжается.

Гелена Деревянко