Следственный отдел Днепровского районного управления киевской милиции возбудил уголовное дело против должностных лиц государственного коммунального предприятия (КП) за сбор незаконных коммунальных платежей
Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, КП подчиняется непосредственно Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно собранным материалам столичного Управления по борьбе с экономической преступностью, с января 2001 года по март 2011 года данное предприятие осуществляло финансово-хозяйственную деятельность как финансовое учреждение по оказанию услуг по переводу средств без государственной регистрации и без соответствующей лицензии, что является общеобязательным.
Вследствие этого, отмечается в сообщении, КП незаконно получило доход в размере свыше 170 млн грн., из которых чистого дохода – почти 70 млн грн. Это квалифицируется как махинации в особо крупных размерах. Таким образом, в деятельности указанных должностных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.
В течение одного только 2010 года КП незаконно получило и перечислило на расчетные счета субъектов хозяйствования, то есть поставщиков коммунальных услуг и эксплуатирующих организаций, средства, поступившие от жителей в качестве коммунальных услуг, на общую сумму почти 2,5 млрд гривен.
В соответствии с распоряжением КГГА, начиная с января 1997 года, на транзитный расчетный счет данного КП поступали все средства, которые физические и юридические лица перечисляли за коммунальные услуги, и в дальнейшем предприятие их расщепляло и перечисляло на расчетные счета непосредственно субъектам хозяйствования, которые эти услуги предоставляли. Среди них ОАО “АК”Киевводоканал”, ОАО “Киевгаз”, ОАО “Киевэнерго”. За эти услуги предприятие получало прибыль в сумме 0,5% от суммы средств, полученных от физических и юридических лиц.
Согласно Хозяйственному кодексу Украины, деятельность, которая связана с получение и перераспределение финансовых средств, кроме случаев, предусмотренных законодательством, является финансовым посредничеством, а его могут осуществлять только учреждения банков и другие финансово-кредитные организации.