Британская полиция арестовала $22 миллиона на счетах, владельцев которых она подозревает в использовании Лондонского фьючерсного рынка для отмывания денег.
Британская полиция арестовала 22 миллиона долларов на счетах, владельцев которых она подозревает в связи с российской организованной преступностью, использовавшей Лондонский фьючерсный рынок для отмывания денег. В деле участвовали две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах, передает «Радио Свобода».
Россиянина, которого британская полиция подозревает в отмывании миллионов долларов, зовут Дмитрий Недзвецкий, он работает в Archer Daniels Midland.
По данным газеты, Недзвецкого отпустили под залог без предъявления обвинений. Отмечается, что 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили под залог до июля. Адвокат брокера отказался прокомментировать FT какую-либо информацию.
После проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил в среду, что они захватили четыре счета после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.
«Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов», – сказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег.
Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Оператор ICE в Лондоне не был доступен для комментариев.