Сотрудники милиции обнаружили схему вывода активов банковского учреждения путем получения фиктивных кредитов и купли-продажи ценных бумаг на сумму 7 миллиардов гривен.
Об этом говорится в сообщении МВД.
Как отмечается, задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально не защищенных, безработных или ранее судимых), что никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.
“Сотрудниками Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики МВД Украины установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за получение денежной компенсации открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетам не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют”, – говорится в сообщении.
Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 миллиардов гривен.
Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет конфискацией имущества.
Во время санкционированного обыска изъято финансовую документацию.