Через фирмы-транзитеры "ООО Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") вывела из Украины 2,5 млрд грн, несмотря на запрет СНБО и НБУ. Сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко.
«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой, при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма.
Досудебным расследованием установлено, что с 2012 г. до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР» — «ЛНР», — написал он.
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм — транзитеров за 2015-17 гг. выведены 2,5 миллиарда грн», — отметил Луценко.
«Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов», — подчеркнул он.
«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — резюмировал Генпрокурор.