Через фирмы-транзитеры "ООО Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") вывела из Украины 2,5 млрд грн, несмотря на запрет СНБО и НБУ. Сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко.
“Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой, при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма.
Досудебным расследованием установлено, что с 2012 г. до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь – Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” – одного из поставщиков оружия террористическим организациям “ДНР” – “ЛНР”, – написал он.
“Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм – транзитеров за 2015-17 гг. выведены 2,5 миллиарда грн”, – отметил Луценко.
“Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов”, – подчеркнул он.
“Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия”, – резюмировал Генпрокурор.