Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа.
Его подозревают в отмывании крупных сумм денег, сообщает Deutsche Welle.
Источник в прокуратуре сообщил изданию, что Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками – гражданами Украины, фамилии которых назвать отказался, чтобы не навредить следствию.
В ведомстве также отметили, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Все они подозреваются в создании для украинского олигарха ряда офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов – “десятки миллионов евро” – оседала в Испании.
По словам собеседника Deutsche Welle, дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции “Вариола”, начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне Степана Черновецкого – сына бывшего мэра Киева. Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Фирташа.
В мае 2015 года в интервью ЛІГА.net министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Фирташ будет допрошен сразу же, как вернется в Украину.
“МВД расследует дело в отношении группы компаний Ostchem, собственником которых, в том числе, является Дмитрий Фирташ, он является конечным бенефициаром. Группа компаний Ostchem обвиняется в том, что они мошенническими схемами нанесли государству ущерб в 5,7 миллиарда гривень. Эти суммы доказаны и предъявляются следствием”, – отметил Аваков, отвечая на вопрос о текущем процессуальном статусе Фирташа.