Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) обеспокоена функционированием в Украине многочисленных нелегальных пунктов обмена валют и обращает внимание на те серьезные угрозы, которые несет их противоправная деятельность
Об этом говорится в письме НАБУ в адрес Национального банка Украины (НБУ), сообщает пресс-служба НАБУ.
«Деятельность нелегальных пунктов обмена валюты исключает эффективный контроль за оборотом иностранной валюты на территории Украины. Кроме того, деятельность нелегальных пунктов обмена валюты может привести к ненадлежащему использованию персональной информации клиентов обменных пунктов. Поэтому в Украине в последнее время распространяются мошеннические схемы использования копий чужих паспортов для получения кредитов и открытия предприятий на подставных лиц», – подчеркивают в НАБУ.
Ассоциация, проанализировав опыт других стран в этой сфере, предлагает для детенизации рынка обмена наличной валюты обнародовать на сайте Нацбанка информацию о тех обменных пунктах, которые работают легально. Этой информацией смогут воспользоваться как рядовые потребители, так и сотрудники милиции для прекращения деятельности незаконных «обменников».
В связи с этим НАБУ также считает целесообразным разрешить осуществлять операции по купле-продаже иностранной валюты только в отделениях и кассах банков.