Соединённые Штаты детально изучат миллионы документов, которые были получены в результате «утечек» данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, – с целью поиска сведений о людях, помогавших юридическим и физическим лицам обходить санкции, введённые против России за дестабилизацию ситуации в Украине.
Об этом сообщил анонимный источник, знакомый с данным вопросом, передаёт агентство Bloomberg.
Лица, причастные к обходу санкций, могут войти в санкционный список Министерства финансов США. В июле и декабре прошлого года Офис Минфина по контролю над иностранными активами (OFAC) назвал имена физических и юридических лиц, которые, по его мнению, помогали обходить санкции бизнесменам из ближайшего окружения Владимира Путина.
Минфин может обнародовать новый список уже в июне, и время его публикации может совпасть с голосованием стран Европейского Союза по вопросу продления ограничительных мер против России, – последние два решения европейцев по санкциям также координировались с США.
«Безусловно, эта уникальная находка, появление новых документов, может дать OFAC целый ряд «зацепок» и помочь построить доказательную базу», необходимую для нового расширения санкций, сказал Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по вопросам финансовой и санкционной политики в области предотвращения угроз. Он ожидает, что ЕС проголосует за продление ограничительных мер ещё на шесть месяцев.
Напряжённые отношения
Отношения России с Соединёнными Штатами и Европейским Союзом резко осложнились после российской аннексии Крыма в 2014 году, спровоцированной отстранением от власти украинского президента Виктора Януковича, пользовавшегося поддержкой Кремля. США и ЕС ввели санкции против ближайших друзей и соратников Путина, ограничили кредитование и запретили поставку технологий российским энергетическим компаниям в ответ на поддержку РФ сепаратистских мятежей в Восточной Украине.
«Правительство США внимательно изучает материалы и расследует возможные противоправные действия, включая нарушения американского налогового законодательства или обход санкций. Для этого анализируются все доступные источники информации, как публичные, так и непубличные», – сообщается в заявлении Минфина, распространённом по электронной почте. Офис по контролю над иностранными активами использует информацию, находящуюся в открытом доступе, сведения правоохранительных органов и разведки, данные анонимных источников, а также признания людей, которые принимали участие в противоправных действиях, чтобы обнаружить потенциальные нарушения режима санкций и отреагировать на них, добавляет Минфин.
Ведомство отказалось комментировать новостные сообщения, в которых указывались названия и имена компаний, должностных лиц и знаменитостей, пользовавшихся услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca для создания офшорных банковских счетов, с целью ухода от налогов и утаивания своих сбережений.
Документы «панамской утечки» свидетельствуют о том, что люди и компании, связанные с Путиным, были вовлечены в махинации на общую сумму не менее $2 млрд. Соответствующие сведения были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отверг эти сообщения, назвав их попыткой дестабилизации ситуации в России путём дискредитации Владимира Путина.
Связи с Путиным
По данным ICIJ, ключевая фигура, занимавшаяся упомянутыми выше офшорными финансовыми операциями, – давний друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. Он не находится под санкциями Вашингтона и ЕС. Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что Ролдугин – крёстный отец старшей дочери Путина.
Другой давний соратник российского президента, Аркадий Ротенберг (когда-то, в детские годы, он был спарринг-партнёром Путина по дзюдо), попал под действие американских санкций два года назад. По данным ICIJ, ему принадлежат, как минимум, две компании, которые осуществляли переводы очень крупных сумм по упомянутым выше схемам.
Банк «Россия» играл ключевую роль в этих махинациях. Минфин США в 2014 году, при введении санкций, назвал его главного акционера Юрия Ковальчука «персональный банкиром» Путина и других высших должностных лиц РФ.