Преступникам грозит до 15 лет за решеткой.
Прокуратурой Донецкой области ликвидирован один из самых мощных конвертационных центров с оборотом свыше 1 млрд грн.
Работники трех предприятий, которые подконтрольны одному из жителей города Мариуполя, во время проведения АТО, осуществляли строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов Мариуполя и Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств, – об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Чтобы получить сверхприбыль, работники предприятия пользовались незаконными услугами одного из крупнейших конвертационных центров г. Днепропетровска, в который входило более 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведены в теневой оборот свыше 1 млрд грн.
Правоохранителями были одновременно проведены 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра. В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати районных налоговых инспекций.
Сейчас счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн. Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.
Напомним, что на Киевщине разоблачили конвертационный центр, который “отмыл” с помощью банков около 1,5 миллиардов.