С января по май 2021 года украинские предприниматели лишили бюджет поступлений НДС на сумму более 12 млрд грн. В схеме так называемых "скруток", когда импортные товары, продукты питания, горюче-смазочные материалы по документам конвертируются в сельхозпродукцию для экспорта, приняли участие не менее 1300 компаний.
Об этом говорится в статье УНИАН “Скрутки Любченко”, сообщают Українські новини.
В распоряжении редакции оказались документы, которые отмечают, что ситуация со “скрутками” усугубилась в течении пребывания нынешнего первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко на посту главы налоговой службы.
Так, согласно данным, собранным аналитиками, объем транзитно-конвертационного оборота за период с января по май 2021 года составил 12,4 млрд грн.
Наибольшее количество таких налогоплательщиков ожидаемо приходится на управления во Львовской, Донецкой, Киевской, Харьковской, Одесской областях, а также в Киеве.
Основные товарные группы, принимающих участие в конвертации: импортные товары, продукты питания, сигареты, горюче-смазочные материалы. Основная товарная группа на выходе – сельскохозяйственная продукция, предназначена для дальнейшего экспорта.
На основании списков компаний-участников конвертационных и “транзитных” схем, аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов.
В частности, в документе упоминаются львовский предприниматель Василий Костюк, которого называют “королем контабанды”.
В Киеве главным бенефициаром скруток аналитики называют Вячеслава Стрелковского, который также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и “теплых” взаимоотношениях с налоговыми органами.
Кроме того, в столичном перечне скрутчиков оказались президент агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО “Торговый дом Столичный ювелирный завод” Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Игорь Стаковиченко.
В Днепропетровской области в перечень “скрутчиков”, вошли президент хоккейного клуба “Приднепровск” Сергей Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа Комбат).
В Харьковской области – Сергей Еськов (группа Дигма), на Волыни – Сергей Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло.
По мнению авторов документа, ситуация со скрутками сложилась из-за бездействия должностных лиц ГНС, поскольку у налоговиков есть целый перечень инструментов для отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Это подтверждают и данные отчета ВСК по расследованию обстоятельств скруток.
Напомним, согласно отчету временной следственной комиссии Верховной рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в том числе, объемы “рынка” скруток, в 2020 году участники схем “скрутили” порядка 27 млрд грн.
При этом только в период с мая по декабрь 2020 года – когда главой ГНС был Алексей Любченко, объем “скруток” составил 19,6 млрд грн или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. Максимум, который удалось зафиксировать ВСК – 4,3 млрд грн в ноябре 2020 года.