Манафорт, связанный с аллюминиевым российским олигархом Олегом Дерипаской, а значит и с Путиным, причастен к функционированию 10 компаний и, как минимум, 15 банковских счетов на Кипре, начиная с 2007 года,
Банк Кипра (Bank of Cyprus, BC) изучил счета, связанные с Полом Манафортом — бывшим начальником избирательного штаба кампании Трампа — на предмет отмывания российских денег, заявили телеканалу NBC два источника, знакомые с ходом расследования. В результате выяснилось, что Манафорт, чья связь с аллюминиевым российским олигархом Олегом Дерипаской — а, значит, и с Путиным — попала под пристальное внимание после публикации AP, оказался причастен к функционированию 10 компаний и, как минимум, 15 банковских счетов на Кипре, начиная с 2007 года, сообщили собеседники телеканала. По крайней мере одна из этих компаний была использована с тем, чтобы получить миллионы долларов от союзника Путина, следует из юридических документов.
По сообщению информаторов, выявление операций по счетам, связанным с Манафортом, подняло вопрос о внутреннем банковском расследовании возможной легализации средств с неясным происхождением. Сразу после того, как экс-глава штаба Трампа узнал об этом, он поспешил закрыть указанные счета, рассказали в BC.
Отмечается, что деятельность оффшорных кипрских банков вполне законна, а сам остров давно известен как центр по укрывательству российских богатств. По этой причине несколько американских законодателей подняли вопросы о бизнес-отношениях бывшего председателя кампании Трампа на Кипре.
Представитель Манафорта заверил NBC News, что все обнаруженные счета были созданы для того, чтобы обслуживать совершенно законные интересы российских и украинских клиентов.
“Все они были легальными лицами, действующими на законных основаниях”, — заявил спикер, добавив, что его шеф “не помнит каких-либо конкретных деталей”, связанных с закрытием счетов, однако настаивает, что они были ликвидированы непосредственно перед 2012 годом — как раз перед правительственной интервенцией в Банк Кипра в разгар местного финансового кризиса.
Многомиллионный контракт с Дерипаской
Между тем, документация и реестры компании, а также проведенные с банковскими служащими беседы показывают, что осуществленная на Кипре сделка Манафорта состоялась в 2007 году. Именно тогда были открыты фирмы и счета, ныне попавшие под подозрение. Одна из коммерческих организаций, связанных с Манафортом — PEM Advisors Limited — была задействована в многомиллионном контракте с алюминиевым магнатом, явствует из бумаг с Каймановых островов.
Дерипаске, который описывается в американских дипломатических донесениях как “один из двух-трех приближенных олигархов Путина”, в свое время было отказано во въезде в Соединенные Штаты из-за предполагаемых связей с организованной преступностью, поведали нынешние и бывшие чиновники. Согласно судебным документам Каймановых островов, он заплатил в PEM $18,9 млн для покупки телевизионной медиакомпании в Украине, однако в последний момент сделка сорвалась.
NBC News проследила за PEM и рядом других связанных с Манафортом компаний через юридическую контору в кипрском городе Никосия. Управляющий партнер Кайпрос Крайсостомидс, в прошлом служивший министром юстиции Кипра, отказался отвечать на вопросы телеканала, сославшись на отсутствие “прямого согласия” его клиентов. В свою очередь банковские работники рассказали, что в октябре 2009 года на один из 15 связанных с Манафортом счетов поступила и в тот же день ушла сумма в миллион долларов. По мнению экспертов, ситуация, когда средства таким вот образом преодолевают несколько счетов и ни на одном из них не задерживаются, обычно создается для того, чтобы затруднить аудиторам возможность отследить конечного получателя.
“Есть ряд соответствующих признаков, — объяснил Том Кардамоме, управляющий директор вашингтонской некоммерческой организации Global Financial Integrity. — Это выглядит подозрительно, и любой банк, решивший пресечь отмывание денег, обязательно изучит собственность компании, которая владеет этими счетами”.
Основная часть счетов, ассоциированных с Манафортом, были открыты в кипрском Народном банке (Popular Bank, PB), который в 2012 году — в рамках борьбы с отмыванием денег под названием “Знай своего клиента” — запросил дополнительную информацию о прошедших через эти счета транзакциях, рассказали два осведомленных источника. По их данным, именно после этих событий Манафорт решил закрыть указанные счета в PB.
В свою очередь Банк Кипра, который в 2013 году приобрел большую часть активов Народного банка, дистанцировался от ситуации с Манафортом.
“Банк Кипра никогда не имел обширных отношений с Манафортом или с каким-либо лицом, имеющим к нему отношение”, — заявили в BC, добавив, что, хотя большая часть активов перешла от PB в BC, “в нее не вошли счета, связанные с Манафортом”.
Тем временем группа по борьбе с отмыванием денег на Кипре уже передала американскому Казначейству сведения о финансовой деятельности Манафорта, сказал кипрский генпрокурор Костас Клиридис. На этом фоне ряд американских сенаторов уже потребовали внимательно изучить деловые кейсы Манафорта на Кипре и его финансовые взаимодействия с Дерипаской.
“По всей видимости, именно так — через центр по отмыванию грязного кремлевского бабла под названием Кипр — Манафорт получил свои кровные за продажу ценностей евроатлантической цивилизации по бросовой цене.
Полезные западные идиоты рассчитывали на безразличие СМИ и опытных юристов, а получили разбитые вдребезги репутации и обязанность рассказать Конгрессу об интимном сношении с матушкой Россией. Американская либеральная пресса, которую околопутинские прихлебатели пренебрежительно называют “левой”, бульдожьей хваткой впилась в филейные места трамповской команды и не собирается отпускать даже в случае, если расследование Конгресса против России вдруг сорвется, а все к тому идет, учитывая неожиданные фортели Нунеса, решившего прикрыть Трампа. Именно четвертая власть — и никакая иная — является последней и высшей судебной инстанцией в США. И горе тем, кто не исполнит ее решения”, – пишет в Фейсбуке главный редактор Newsader Александр Кушнарь.