Министерство юстиции США подало жалобу на конфискацию имущества, намереваясь изъять 6 миллионов долларов у предприятий украинского олигарха Игоря Коломойского, которые якобы были получены на деньги, украденные и отмытые из ПриватБанка.
Федеральные прокуроры утверждают, что предприятия Коломойского получили 6 миллионов долларов в качестве выручки от продажи офисного здания в Далласе, которое было куплено и улучшено на отмытые деньги, информируют Экономические новости.
Федеральные власти США обвиняют Коломойского и его сообщников в отмывании сотен миллионов долларов украденных денег через сеть компаний в США, владеющих коммерческой и промышленной недвижимостью в многочисленных штатах.
В общей сложности 5,5 миллиарда долларов, как утверждается, были украдены через инсайдерские схемы кредитования из ПриватБанка, крупнейшего кредитора Украины, когда Коломойский и его товарищ-олигарх Геннадий Боголюбов владели им. Банк был национализирован в 2016 году.
“В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском филиале ПриватБанка, прежде чем перевести средства в США”, — заявили в Министерстве юстиции.
Коломойский неоднократно отрицал свою вину. Он заявил, что его американская недвижимость была куплена на деньги, которые он заработал на законных деловых сделках.
Это уже четвертый гражданский иск о конфискации имущества против Коломойского и его компаний. Предыдущие три иска касались коммерческой недвижимости олигарха в Далласе, Луисвилле и Кливленде.
При гражданской конфискации сотрудники правоохранительных органов изымают имущество, которое, как считается, связано с преступной деятельностью. Коломойскому и его соратникам не были предъявлены обвинения в совершении преступлений, но жалобы на конфискацию напрямую обвиняют олигарха в мошенничестве и отмывании денег. Коломойский остается под федеральным следствием, и эксперты считают, что уголовные обвинения – это вопрос времени.
В марте Коломойскому и его семье был запрещен въезд в США, которые обвинили олигарха в “значительной коррупции”, когда он управлял Днепропетровской областью в 2014-2015 годах.