В вечернем выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» рассказали, что к «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны российский «Газпром» и замминистра финансов России Андрей Круглов.
Представители Департамента финансовых расследований КГК рассказали о нескольких эпизодах дела, которые касаются «отмывания» российского капитала через Белгазпромбанк – дочернюю структуру “Газпрома”.
— Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки, — заявил старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.
По данным телеканала, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере, пишет tut.by
В сюжете сообщают, что деньги «отмывали» с помощью фирм-однодневок: каждый месяц их открывалось около 40, все — на подставные лица. Схема выглядела так: Старбанк Аванесова перечислял деньги на счета российских фирм в Белгазпромбанке, эти деньги конвертировались в доллары и евро, потом под предлогом оплаты товаров выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову, часть «отмытых» средств возвращалась в Россию. Деньги также выводились на компании, известные по «Панамскому досье».
БТ показало фрагменты допроса Громовича в рамках расследования «дела Белгазпромбанка».
ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». Пару лет назад по поручению Бабарико его заместитель Сергей Шабан отправился в Санкт-Петербург на встречу с зампредом правления «Газпрома» Андреем Кругловым, чтобы обсудить объемы платежей со «Стройгазконсалтингом».
Деньги от российских структур поступали в Белгазпромбанк и в тот же или на следующий день возвращались в Россию в те же структуры или во вновь созданные компании. «Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам Белгазпромбанк», — говорится в репортаже.
В сюжете БТ отмечается, что российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.
Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем (замминистра финансов России. — Прим. TUT.BY) на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.
Закадровый голос рассказывает, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск: «Бабарико лично направлял в Москву подчиненных».