В Укрсоцбанке утверждают, что обыски 20 сентября связаны с клиентом банка ЧАО "Корпорация "Укржилбуд", в то время как Святошинский суд Киева отказал налоговикам в выемке документов по данному делу
4 сентября 2013 года Святошинский районный суд Киева отказал следователю главного управления Миндоходов в выемке ряда документов, связанных с финансово-хозяйственными взаимоотношениями между ЧАО “Корпорация “Укржилбуд”, входящей в группу компаний ISA Prime Developments, и Укрсоцбанком.
В ходе досудебного следствия было установлено, что служебные лица корпорации во время проведения взаимоотношений с Укрсоцбанком снизили НДС на общую сумму в 18,288 млн грн.
Речь шла о заключенном 5 октября 2007 года между субъектами кредитном договоре, согласно которому банк предоставил корпорации кредит на $92 млн под залог нежилого здания площадью 1,882 тыс. кв.м, которое расположено в Киеве по ул.Костельная, 13-А. Однако из-за нарушений со стороны корпорации кредитного и ипотечного договоров банк в судебном порядке получил право собственности на предмет ипотеки. Хозсуд Киева 10 сентября 2012 года удовлетворил иск банка и задолженность корпорации была уменьшена на стоимость имущества в 91,667 млн грн, что привело к возникновению налогового обязательства в виде НДС за ноябрь 2012 года в размере 18,333 млн грн.
Святошинский районный суд Киева отметил, что так как решение о доначислении налоговых обязательств на 18,333 млн грн обжаловано, денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу, поэтому утверждение о снижении налога на добавленную стоимость не основываются на положениях действующего законодательства и являются преждевременными. “Учитывая приведенное, отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства”, — говорится в решении суда.
20 сентября 2013 года Укрсоцбанк стал объектом обыска ОБЭП Донецкой области на основании решения суда Ленинского района Донецка с целью изъятия документов и компьютерной техники, перечисленной в списке постановления на изъятие.
Правоохранительные органы проводили обыск и изъятие документов, связанных с одним конкретным клиентом банка — ЧАО “ИСА Прайм Девелопментс”, — говорится в сообщении на официальном сайте банка.
Согласно сообщению, банк высказал готовность предоставить все запрашиваемые документы и информацию, однако сотрудники правоохранительных органов стали осуществлять активный осмотр и изъятие документов и компьютеров из всех помещений центрального офиса банка в Киеве на ул. Ковпака, 29 и офиса на ул. Димитрова, 3, в том числе тех, которые находятся вне фиксированного списка. “Такие действия со стороны правоохранительных органов привели к нарушению операционной деятельности банка, обслуживания клиентов”, — говорится в сообщении.
Банк рассматривает подобное поведение во время проведения обыска как превышение предоставленных постановлением суда полномочий. “Подобные прецеденты существенно ухудшающие не только имидж банка, но и бизнес-климат страны среди европейских инвесторов, и могут повлиять на банковскую деятельность”, — подчеркивается в сообщении.
Банк также сообщает, что обыск в его центральном офисе и киевском филиале завершен, работа кредитно-финансового учреждения восстановлена в полноценном режиме.
Как сообщалось, по информации управления связей с общественностью МВД Украины, Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство по факту присвоения и расхищения имущества, в связи с чем и проводились обыски 20 сентября в центральном офисе и киевском филиале Укрсоцбанка. Уголовное производство — фактовое, то есть нет конкретных подозреваемых или обвиняемых лиц.
Укрсоцбанк основан в 1990 году. UniCredit Bank Austria AG к апрелю 2013 года владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% — через ЧАО “Ферротрейд Интернешнл”.
По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2013 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал шестое место (39,42 млрд грн) среди 175 действовавших финучреждений.