В отношении оператора платежной системы WebMoney в Украине проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ст.200 ч.1 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 ч.3 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.
«Деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствует нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям закона «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование «электронных денег», – говорится в сообщении.
Миндоходов отмечает, что готово всячески поддерживать работу легитимных, признанных в мире и прозрачных для законного контроля платежных систем. «Государственные органы, выполняя свои обязанности, гарантируют свободу предпринимательства любой структуре, желающей предоставлять аналогичные услуги. Однако настаиваем на неукоснительном соблюдении требований национального законодательства к таким сервисам», – отметили в ведомстве.
Министерство призывает граждан осторожно относиться к выбору платежной системы и проверять на официальном сайте НБУ наличие лицензии и других разрешительных документов на осуществление финансовых операций на территории Украины.
Как сообщал НБН, 11 июня Государственная налоговая служба провела обыск и изъяла тестовые сервера в офисе компании WebMoney в Киеве.
Эксперты заявляют, что после блокирования работы WebMoney в Украине Министерство доходов и сборов может заняться обысками и в других платежных системах, не имеющих лицензии Национального банка Украины.