В Министерстве внутренних дел, территориальные управления Нацбанка информируют правоохранителей об «обменниках», в которых отозваны регистрационные документы. Однако, зачастую, такие заведения игнорируют закон и продолжают работать.
Начальник отдела Департамента ГСБЭП МВД Владимир Федорук сообщил, что «во время проведения мероприятий по документированию незаконно действующих пунктов обмена валюты в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях, Крыму и Киеве было выявлено 23 заведения, которые работали без каких-либо разрешительных документов, их деятельность приостановлена».
«По результатам проверок составлены административные протоколы, у нарушителей изъята валюта — российские рубли, евро, доллары США», — добавил он.
В МВД также напомнили, что нелегальные обменники, как правило, не имеют вывесок с реквизитами финансовых учреждений, не требуют у клиента документов, подтверждающих его личность (что по нынешним правилам обязательно) и не выдают квитанций о проведенной операции.
Ранее финансовые эксперты заявляли, что выступают за ликвидацию агентских обменных пунктов и закрепление права на проведение валютно-обменных операций исключительно за банками.