FATF (международная Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) выступает категорически против незаконной работы систем квазиденег. Учитывая это, работа нелегитимных систем электронных денег портит репутацию стран в глазах международных инвесторов.
Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Если мы хотим реальных инвестиций, реальных инвесторов, давайте прекратим поддерживать псевдоплатижнисистемы, квазиденьги и различные финансовые пирамиды», – отметил эксперт.
По словам А. Охрименко, в 2012 году законодательство Украины было приведено в соответствие с новыми требованиями к платежным системам.
«И с 1 июня мы работаем так, как работают все цивилизованные страны мира», – подчеркнул специалист.
Напомним, что в НБУ и Миндоходив считают незаконной работу на территории Украины системы WebMoney, поскольку она не зарегистрировала согласно действующему законодательству правила своей работы, несет угрозу его для пользователей. При этом в самой системе обвинения отрицают и указывают на соответствие своей работы нормам Гражданского кодекса в части переуступки прав требования.
Одновременно как рассказывал начальник подразделения по борьбе с преступлениями с применением новейших технологий Главного оперативного управления Министерства доходов и сборов Василий Поезд, еще в феврале 2009 года Федеральное управление финансового надзора Германии запретило деятельность WebMoney Transfer в своей стране.
«Причина в том, что WebMoney Transfer работала в сфере электронных платежей Германии, не имея необходимого разрешения. Сейчас использование WebMoney Transfer в этом государстве запрещено под угрозой юридических последствий, в т.ч. и для частных лиц », – объяснял представитель Миндоходов.